Operação para combater crimes contra o Fisco é deflagrada pela Receita e PF

Hoje (17), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Salt, estruturada para combater organização criminosa suspeita de flagrar o Fisco. Salt, no idioma inglês significa sal. O nome faz referência ao principal ramo de atividades do grupo investigado.
 
Por meio da Operação Salt, os dois órgãos buscam apurar os indícios de crimes de falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, fraude, sonegação fiscal, formação de quadrilha e apropriação indébita de receita previdenciária.
 
Segundo a Receita, participam da operação 86 policiais federais e 38 servidores da Receita Federal nos estados da Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, onde estão sendo cumpridos 21 mandatos de busca e apreensão em casas e empreendimentos ligados à organização criminosa.
 
De acordo com informações da Receita, a fraude consistiria na mobilização de “laranjas”, pessoas utilizadas para dar aparência de legalidade a atividades que infringem a lei.   As investigações desbarataram um esquema em que “os laranjas” ocupavam cargos de direção na composição acionária das empresas. Estes, também eram utilizados em operações de criação e compra de empresas que só existem no papel, conhecidas como paper companies.
 
O esquema utilizava as paper companies para garantir o livre ingresso de receitas nos caixas dos grupo, já que as empresas reais estavam com seu faturamento judicialmente bloqueado e somavam mais de R$ 400 milhões inscritos em dívida ativa.
 
 

SECOM/CSPB com informações da Agência Brasil